公告日期：2024-06-28

常州智汇新材科技股份有限公司

江苏省常州市钟楼经济开发区樱花路 21 号

公开转让说明书

（申报稿）

国盛证券

地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

2024 年 6 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

股份公司于 2023 年 12 月由有限公司整体变更设立。股份公
司设立后，已逐步建立健全了与公司治理、内部控制相关的
各项制度，包括三会议事规则、《公司章程》、关联交易管理
制度、对外投资管理制度、投资者关系管理制度等一系列公
司内部管理制度等，完善了现代化企业发展所需的内控体系。
（一）公司治理和内控管理的风险 但是由于股份公司成立时间较短，公司仍处于快速发展的过
程中，未来随着公司的业务发展、经营规模扩大及客户结构
的调整，将对公司治理和运营管理提出更高的要求。因此，
假如公司的治理机制不能随着公司业务规模的扩大而进一步
完善，提升管理水平，公司存在一定的公司治理和内控管理
风险。

金属表面处理行业涉及化工材料的应用，存在“三废”物质
的排放，其在环保核查方面有较为严格的监管要求。公司在
（二）安全生产及环境保护风险 生产过程中还存在操作不当、原材料保管不当等因素而导致
安全生产事故的可能。安全生产及环境保护风险，一方面推
高了公司发展的规范运营成本，另一方面也增加了企业违规
经营风险。

公司生产基地在选址上多需要靠近下游企业，如汽车、光伏、
工业产业集群度高的地区，客户区域集中度高。涂覆加工的
（三）销售半径制约市场开拓的风险 产品主要为金属零部件，基于运输成本及运输便捷的考虑，
均存在一定的销售半径，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。