公告日期：2024-06-28

关于常州智汇新材科技股份有限公司
申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌及公开转让

之

法律意见书

江苏常辉律师事务所

二〇二四年六月

江苏省常州市新北区典雅花园商务楼 6 幢 A 座三层

电话：0519-89618880 传真：0519-89618880

目 录

释 义 ...... 2
一、关于本次挂牌申请的批准和授权 ...... 6
二、本次挂牌及公开转让的主体资格 ...... 7
三、公司本次挂牌申请的实质条件 ...... 8
四、公司的设立...... 12
五、公司的独立性...... 15
六、公司发起人、股东和实际控制人 ...... 18
七、公司的股本及其演变 ...... 20
八、公司的业务...... 25
九、公司的关联方、关联交易及同业竞争 ...... 27
十、公司的主要财产...... 32
十一、公司的重大债权债务 ...... 40
十二、公司重大资产变化、收购兼并 ...... 47
十三、《公司章程》的制订及修改 ...... 47
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 48
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 49
十六、公司的税务和政府补贴 ...... 52
十七、公司的环境保护、安全生产和产品质量 ...... 54
十八、公司职工的劳动保障 ...... 58
十九、公司的诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 60
二十、相关责任主体所作出的承诺及相关约束措施 ...... 61
二十一、律师认为需要说明的其他问题 ...... 61
二十二、结论意见...... 64

释 义

本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本所 指 江苏常辉律师事务所

本所为本次挂牌及公开转让指派的经办律师，即在本
本所律师 指

法律意见书签署页“经办律师”一栏中签名的律师

本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
本次挂牌及公开转让 指

及公开转让

智汇新材、公司、股份公司 指 常州智汇新材科技股份有限公司
智汇有限、智汇涂复、有限

指 常州智汇涂复工业有限公司

公司

智汇扬州 指 智汇新材科技（扬州）有限公司

三会 指 股份公司的股东大会、董事会、监事会

主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司

苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏华信 指 江苏华信资产评估有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》

《安全生产法》 指 《中华人民共和国安全生产法》

《公司章程》 指 《常州智汇新材科技股份有限公司章程》

《公开转让说明书（申报 《常州智汇新材科技股份有限公司公开转让说明书
指

稿）》 ……
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