公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-002

证券代码：874658 证券简称：智汇新材 主办券商：国盛证券
常州智汇新材科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营战略发展需要，拟投资设立控股子公司，主要从事金属制品表面处理加工，控股子公司注册资本人民币 1000 万元，其中公司以自有货币资金认缴出资 510 万元，持股比例 51%；英佩格隆表面技术（上海）有限公司以自有货币资金认缴出资 490 万，持股比例 49%，相关登记信息最终以市场监督管理局核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于投
资设立控股子公司的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-002

本议案不涉及关联交易事项，无需提交股东大会审议表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址寄经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：英佩格隆表面技术（上海）有限公司

住所：上海市青浦区盈顺路 715 号 3 幢 1 层

注册地址：上海市青浦区盈顺路 715 号 3 幢 1 层

注册资本：500 万

主营业务：汽车零部件研发、机械零件、零部件销售、技术服务、技术开发等

法定代表人：朱连明

控股股东：无

实际控制人：朱连明

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况

公告编号：2025-002

（一） 投资标的基本情况

名称：上海泉之汇新材料科技有限公司

注册地址：上海市青浦区重固镇新丹路 77 号 1 幢三楼

主营业务：金属表面处理及热处理加工、紧固件销售、汽车零部件研发、汽车零部件及配件制造等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海泉之汇新

材料科技有限 货币 5,100,000 51% -
公司
英佩格隆表面

技术（上海） 货币 4,900,000 49% -
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司拟使用自有资金进行本次投资。
四、对外投资协议的主要内容

公司拟与英佩格隆表面技术（上海）有限公司共同投资设立“上海泉之汇新材料科技有限公司”（暂定名称，以当地……
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