公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-013

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：广东深鹏科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王守元

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 4610.8 万股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员等列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.北京德恒（东莞）律师事务所的律师列席会议。
二、 议案审议情况.
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份

公告编号：2025-013

总数的 0.00%。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的 议案》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
（八）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易、预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成票 948.92 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权……
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