公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-052

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券
广东深鹏科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东深鹏科技股份有限公司二楼商务会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：王会召
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明
书（发行对象确定稿）》
1. 议案内容：

鉴于本次发行的发行对象已确定，公司起草了《广东深鹏科技股份有限公 司 2025 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。具体内容详见公

公告编号：2025-052

司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年第一次股票定向发行说明书（发行对 象确定稿）》（公告编号：2025-053）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署〈广东深鹏科技股份有限公司附生效
条件的〈股票认购合同〉的议案》
1. 议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司与本次发行对象签订了《广东深鹏科 技股份有限公司附生效条件的股票认购合同》，该合同自各方当事人签字盖章 之日成立，并在本次发行获得公司董事会、股东大会批准，经全国股转公司审 核通过后生效。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署〈股权回购事宜
的协议〉的议案》
1. 议案内容：

为有效推进公司本次定向发行股票相关工作，公司实际控制人王守元、王 会召、程祖意、李金强与本次发行对象签署了《股权回购事宜的协议》，协议就 股份回购条款进行了约定。协议中存在特殊投资条款，特殊投资条款主要内容
为实际控制人回购义务，特殊条款的主要内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日
披露于全国中小企业股份转让系统官网（https://www.neeq.com.cn/）的《2025 年第一次定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-053）。

公告编号：2025-052

2. 回避表决情况

王会召为关联监事，需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

《广东深鹏科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广东深鹏科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 17 日

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