公告日期：2025-11-26

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券
广东深鹏科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东深鹏科技股份有限公司二楼商务会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：王守元

6.会议列席人员：全体监事和全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会暨修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
的规定，申请首发上市的企业应当制定公司内部监督机构调整计划，确保于上 市前根据相关规定在公司章程中明确在董事会中设审计委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。基于公司拟申请在北京证券交易 所上市的战略规划，现决定取消公司监事和监事会，废止《监事会议事规则》 等配套制度，设立董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。因此， 公司拟相应修改《广东深鹏科技股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章 程》”）及其附件《广东深鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》《广东深鹏 科技股份有限公司董事会议事规则》。同时，董事会提请股东大会授权董事会 并转授权公司管理层按照相关规定办理工商变更手续。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司规范运作相关制度文件的议案》
1.议案内容：

公司根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》的规定拟定取消监事会，设立董事会审计委员会履行监事会职权，同时对 《公司章程》及其附件的有关内容作出调整。为使公司规范运作的相关制度文 件与《公司章程》保持一致，故需调整相关规范运作制度文件的对应内容，拟 修订的制度文件详见下表：

序号 拟修订制度文件

1 《广东深鹏科技股份有限公司关联交易管理制度》

2 《广东深鹏科技股份有限公司对外担保管理制度》

3 《广东深鹏科技股份有限公司对外投资管理制度》

4 《广东深鹏科技股份有限公司独立董事工作制度》

5 《广东深鹏科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

6 《广东深鹏科技股份有限公司经理工作细则》

7 《广东深鹏科技股份有限公司内部审计制度》

8 《广东深鹏科技股份有限公司信息披露管理制度》

9 《广东深鹏科技股份有限公司投资者关系管理制度》

10 《广东深鹏科技股份有限公司利润分配管理制度》

11 《广东深鹏科技股份有限公司防范关联方资金占用管理制度》

12 《广东深鹏科技股份有限公司承诺管理制度》

13 《广东深鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》

上表制度中，序号 5 至 7 的制度文件经董事会审议通过后无需提交股东大
会审议。序号 1 至 4、8 至 13 的制度文件经董事会审议后尚需提交股东大会审
议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

公司结合公司治理规范及公司长远发展等需求，根据相关法律、法规、规 范性文件及本公司章程规定设立董事会各专门委员会。为规范各专门委员会工 作，现制定《广东深鹏科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《广东 深鹏科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《广东深鹏科技股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》和《广东深鹏科技股份有限公司董事会薪酬 与考核委……
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