公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-082

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券
广东深鹏科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-082

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874659 深鹏科技 2025 年 12 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《广东深鹏科技股份有限公司

1 2025 年第一次股票定向发行说明 √

书（发行对象确定稿）》

《关于公司与发行对象签署〈广

2 东深鹏科技股份有限公司附生效 √

条件的股票认购合同〉的议案》

《关于公司实际控制人与本次股

3 √

票发行对象签署〈股权回购事宜

公告编号：2025-082

的协议〉的议案》

议案 1 内容：

鉴于本次发行的发行对象已确定，公司起草了《广东深鹏科技股份有限公 司 2025 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。具体内容详见公
司 于 2025 年 11 月 17 日披露于全国中小企业股份转 让系统官网
（https://www.neeq.com.cn/）的《2025 年第一次股票定向发行说明书（发行对 象确定稿）》（公告编号：2025-053）。

议案 2 内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司与本次发行对象签订了《广东深鹏科 技股份有限公司附生效条件的股票认购合同》，该合同自各方当事人签字盖章 之日成立，并在本次发行获得公司董事会、股东大会批准，经全国股转公……
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