公告日期：2025-12-24

广东深鹏科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省东莞市常平镇大埔工业街30号

主办券商

东莞证券

(广东省东莞市莞城区可园南路1号)

2025年12月

声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王守元 王会召 程祖意

强昌文 陈 莹

全体高级管理人员签名：

程祖意 彭苏梅 程 松

广东深鹏科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 15
四、 特殊投资条款...... 15
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 15
六、 有关声明...... 16
七、 备查文件...... 17

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、深鹏科技 指 广东深鹏科技股份有限公司

深圳毅虹 指 深圳毅虹控股有限公司

嘉兴合十 指 嘉兴合十创业投资合伙企业（有限合伙）

宁波立湾倍增七号 指 宁波立湾倍增七号创业投资基金合伙企业
（有限合伙）

股东大会 指 广东深鹏科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东深鹏科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东深鹏科技股份有限公司监事会

定向发行说明书 指 《广东深鹏科技股份有限公司股票定向发
行说明书》

《股票认购合同》 指 《广东深鹏科技股份有限公司附生效条件
的股票认购合同》

《股权回购事宜的协议》 指 《广东深鹏科技股份有限公司之股权回购
事宜的协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《公众公司办法》 ……
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