公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-094

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券
广东深鹏科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-094

1、会议召开时间：2026 年 3 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874659 深鹏科技 2026 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于补选公司第一届董事会独

1 √

立董事的议案》

1、独立董事陈莹女士因工作原因申请辞去公司第一届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后，公司独立董事不足 2 人，且独立董事中欠缺会计专业人士。为保障公司治理机制有效运行，经控股股东王守元提名，并经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名杨斌先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并由其担任公司董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满换届为止。

公告编号：2026-094

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证和证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2026 年 3 月 18 日 9:30

（三）登记地点：广东深鹏科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：彭苏梅；联系地址：广东省东莞市常平镇大埔工业街 30号；联系电话：0769-83914226。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用……
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