公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-097

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券
广东深鹏科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 3 月 18 日召开 2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》，会议同意选举杨斌先生为公司第一届董事会独立董事。

任命杨斌先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2026 年
3 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

为优化公司治理结构，促进公司的规范运作，公司根据实际情况，现提名杨斌先生为公司新任独立董事人选。
（三）新任董监高人员履历

杨斌，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年 7 月毕业于
香港城市大学，博士研究生学历。自 2020 年 7 月至今，历任暨南大学管理学院会计学系助理教授、副教授。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2026-097

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

经核查，本次董事会独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。被提名人的任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的要求，未发现有法律法规等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
四、备查文件

《广东深鹏科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东深鹏科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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