公告日期：2026-04-27

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券
广东深鹏科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东深鹏科技股份有限公司二楼商务会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：王守元

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度总经理工作报告》
对 2025 年总经理工作的主要方面进行了回顾和总结。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度董事会工作报告》
对 2025 年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司已编制 2025 年年度报告及其摘要，并拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。现将公司 2025 年年度报告及其摘要提请审议确认。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事强昌文、杨斌对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司，下同）拟向各商业银行申请总额不超过 3 亿元的综合授信（具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。具体授信金额、利率及期限以签订的最终授信协议为准。公司可根据实际需要以自身信用提供保证担保，或以自有资产，如土地、房屋、生产设备等为上述银行授信提供抵押、质押担保；公司因申请上述银行授信额度接受关联方提供担保的，根据《广东深鹏科技股份有限公司章程》和全国中小企业股份转让系统有关规则中关于免于按照关联交易的方式进行审议的规定，公司接受关联方提供的担保属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式提交董事会、股东会进行审议。

公司授权董事长或董事长授权人员在授权期限内代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、反担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。

上述向银行申请综合授信事项需提交公司股东会审议批准后方可实施，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月。在授权期限内，授信额度可循环使用。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事强昌文、杨斌对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定北京证券交易所上市后适用的广东深鹏科技股份有限
公司章程（草案）及其附件的议案》

为公司本次发行之需要，公司根据《中华人民共和国公司法》及……
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