公告日期：2024-06-24

北京市环球律师事务所

关于

北京小鸟科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并

公开转让之法律意见书

目 录

释 义...... 2
正 文...... 7
一、本次挂牌的批准和授权...... 7
二、公司本次挂牌的主体资格...... 8
三、本次挂牌的实质条件...... 9
四、公司的设立...... 15
五、公司的独立性...... 19
六、发起人或股东（实际控制人）...... 21
七、公司的股本及其演变...... 43
八、公司的业务...... 63
九、关联交易及同业竞争...... 67
十、公司的主要财产...... 75
十一、公司的重大债权、债务...... 107
十二、公司的重大资产变化及收购兼并...... 110
十三、公司章程的制定与修改...... 110
十四、公司治理制度的建立健全及规范运作...... 111
十五、公司的董事、监事、高级管理人员及其变化...... 112
十六、公司的税务...... 115
十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准...... 118
十八、公司业务发展目标...... 120
十九、诉讼、仲裁或行政处罚...... 120
二十、本所律师认为需要说明的其他问题...... 121
二十一、结论性意见...... 146

释 义

在《法律意见书》中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义：

本次挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

股份公司/小鸟科技/公 指 北京小鸟科技股份有限公司，在用以描述公司资产、业务情
司 况时，根据文义需要，亦包括其各分子公司

小鸟有限/原有限公司 指 北京小鸟科技发展有限责任公司，系股份公司之前身

控股股东、实际控制人 指 李厚鹏

鸟翼咨询 指 北京鸟翼企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东

云鸟咨询 指 北京云鸟信息咨询中心（有限合伙），系公司股东

朱雀咨询 指 北京朱雀企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东

员工持股平台 指 鸟翼咨询、云鸟咨询及朱雀咨询

中电科投资 指 中电科投资控股有限公司，系公司股东

中电科基金 指 中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限
合伙），系公司股东

深圳今吉 指 深圳今吉投资发展有限公司，系公司股东

南京佳视联 指 南京佳视联创业投资中心（有限合伙），系公司股东

百鸟朝凤 指 南京百鸟朝凤管理咨询中心（有限合伙），系公司股东

利亚德 指 利亚德光电股份有限公司，系公司股东

昌发展 指 北京昌平中小微企业双创发展基金有限公司，系公司股东

红土投资 指 深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业（有限合伙），
系公司股东

深创投战投二号 指 深创投战投二号（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙），
系公司股东

奥拓电子 指 深圳市奥拓电子股份有限公司，系公司股东

小鸟国际 指 小鸟国际有限公司（DigiBird International Limited），系公司
全资子公司

随锐国际 指 随 锐 国 际 有 限 公 司 （ SUIRUI INTERNATIONAL
CO.,LIMITED），系小鸟国际参股公司

北京数字小鸟 指 北京数字小鸟科技有限公司，系公司全资子公司

成都数字小鸟 指 成都数字小鸟科技有限公司，系公司全资子公司

格睿特 指 北京格睿特科技有限责任公司，系北京数字小鸟的前身

北京羽控 指 北京羽控科技有限公司，系公司全资子公司

深圳羽控 ……
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