公告日期：2025-04-29

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北京小鸟科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：李厚鹏先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事姜君蕾女士因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度公司的经营管理、业务开展情况等进行了回顾，并对 2025 年度工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极应对市场形势的变化，增强公司持续经营能力，促使公司稳定发展。公司董事会根据工作开展及完成情况编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2025 年董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯文彪、徐湉、彭泗清对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯文彪、徐湉、彭泗清对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京小鸟科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案……
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