公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-007

证券代码：874660 证券简称：小鸟科技 主办券商：长江承销保荐
北京小鸟科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京小鸟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，侯文彪、徐湉、彭泗清在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

侯文彪，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管
理大学博士研究生，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海华意电器有限公司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车系统（上海）有限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，麒盛科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。现任麟盛投资（海南）有限公司总经理，公司独立董事，福然德股份有限公司独立董事。

徐湉，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，麻省理工学
院 MBA，中国注册会计师、美国注册管理会计师。历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、ABB（中国）有限公司财务总监、淘宝（中国）软件有限公司财务总监、百度（中国）有限公司财务总监、上海寻梦信息技术有限公司副总裁、广东元知科技集团有限公司北京分公司联席总裁、北京元知智宸科技有限公司执行董事、颖投信息科技（上海）有限公司首席运营官。现任公司独立董事。

公告编号：2025-007

彭泗清，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学
哲学博士，北京大学应用心理学博士后。曾任美国西北大学 Kellogg 商学院访问学者；现任北京大学光华管理学院市场营销学系教授、博士生导师，公司独立董事，华夏航空独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事侯文彪、
徐湉、彭泗清会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

侯文彪 6 6 0 0 否 3

徐湉 6 6 0 0 否 3

彭泗清 6 6 0 0 否 3

2024 年度，公司共召开了 5 次董事会审计委员会、1 次董事会薪酬与考核委
员会、5 次董事会战略委员会。独立董事均严格按照《公司章程》《董事会……
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