公告日期：2025-11-05

证券代码：874660 证券简称：小鸟科技 主办券商：长江承销保荐
北京小鸟科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市昌平区腾讯众创空间 D 座 3 层公司鲲鹏会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874660 小鸟科技 2025 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1 √

程>的议案》

《关于修订部分公司治理制度的

2

议案》

修订《股东大会议事规则》并更名

2.1 √

为《股东会议事规则》

2.2 修订《董事会议事规则》 √

2.3 修订《对外担保决策制度》 √

2.4 修订《对外投资管理制度》 √

2.5 修订《关联交易决策制度》 √

2.6 修订《累积投票制度》 √

2.7 修订《利润分配管理制度》 √

2.8 修订《承诺管理制度》 √

2.9 修订《独立董事工作细则》 √

累积投票议案：选举董事

3 非独立董事选举 应选人数 5 人

3.1 非独立董事李厚鹏 √

3.2 非独立董事李永旺 √

3.3 非独立董事董志松 √

3.4 非独立董事张旭东 √

3.5 非独立董事岑琦 √

4 ……
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