公告日期：2025-11-24

证券代码：874660 证券简称：小鸟科技 主办券商：长江承销保荐
北京小鸟科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市昌平区腾讯众创空间 D 座 3 层公司鲲鹏会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李厚鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数30,058,775 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《北京小鸟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订和完善。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。同时，现任监事会成员的监事职务自然免除。《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,058,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法
权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情况拟对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）；

（3）《对外担保决策制度》（公告编号：2025-047）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）；

（5）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-049）；

（6）《累积投票制度》（公告编号：2025-050）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-052）；

（9）《独立董事工作细则》（公告编号：2025-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,058,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1.1 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司……
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