公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-071

证券代码：874660 证券简称：小鸟科技 主办券商：长江承销保荐
北京小鸟科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式
发出。

5.会议主持人：王越

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司将不再

公告编号：2025-071

设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，职工代表监事职务相应取消，翟南极先生、冯娜女士不再担任职工代表监事。
2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会职工董事的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将在董事会中设置一名职工代表董事。现拟选举李永志先生为公司第四届董事会职工代表董事，李永志先生将与公司第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，李永志先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》相关规定的任职条件。
2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《北京小鸟科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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