公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-074

证券代码：874660 证券简称：小鸟科技 主办券商：长江承销保荐
北京小鸟科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京小鸟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举公司董事长的议案》独立意见

经审阅《关于选举公司董事长的议案》，我们认为：本次选举的董事长具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行董事长所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，程序合法、有效，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，不属于失信联合惩戒对象。

二、《关于聘任公司总经理的议案》独立意见

经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为：本次聘任的总经理具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行总经理职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，程序合法、有效，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，不属于失信联合惩戒对象。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》独立意见

经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》，我们认为：本次聘任的副总经理具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行副总经理职责所必需的工作经

公告编号：2025-074

验，符合《公司章程》规定的其他条件，程序合法、有效，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

四、《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》独立意见

经审阅《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》，我们认为：本次聘任的董事会秘书、财务负责人具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行董事会秘书以及财务负责人所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，程序合法、有效，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意上述议案。

北京小鸟科技股份有限公司
独立董事：高铎、孙绪彬、周琼
2025 年 11 月 24 日

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