公告日期：2026-04-28

证券代码：874660 证券简称：小鸟科技 主办券商：长江承销保荐
北京小鸟科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市昌平区腾讯众创空间 D 座 3 层公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874660 小鸟科技 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市环球律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度报告及其摘要 √

3 公司 2025 年度财务决算报告 √

4 公司 2025 年度利润分配方案 √

5 公司 2026 年度财务预算报告 √

6 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

7 公司 2025 年度独立董事述职报告 √

8 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 √

9 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

关于公司拟与华夏理财有限责任公司签署〈认股

10 √

权协议〉的议案

上述议案已按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，经公司 2026年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（董志松先生、李永旺先生）、议案序号为（9），回避表决股东为（李厚鹏先生、北京鸟翼企业管理咨询中心（有限合伙）、北京朱雀企业管理咨询中心（有限合伙）、董志松先生、张旭东先生、北京云鸟信息咨询中心（有限合伙）、岑琦先生、李永旺先生）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、……
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