公告日期：2026-04-28

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北京小鸟科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李厚鹏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，总经理编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》，

对 2025 年度公司的经营管理、业务开展情况等进行了回顾，并对 2026 年度工
作做出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及有关
法律法规、规范性文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责。现基于 2025 年度董事
会履职情况，董事会编制《公司 2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度
工作，统筹部署 2026 年重点工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员 一致同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务情况，结合致同会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，编制了《公司 2025 年度财务决算报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司当前经营情况及未来发展规划，经审慎研究，公司 2025 年度拟
不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高铎、孙绪彬、周琼对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，公司编制了《公司 2026 年度财
务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司……
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