公告日期：2026-05-12

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛市黄岛区珠江路 1699 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 吕东风

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸 芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市。本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的具体方案如下：

子议案 1.1 发行股票种类：人民币普通股（A 股）股票。

子议案 1.2 发行上市地点及板块：深交所创业板。

子议案 1.3 发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

子议案 1.4 发行数量：发行股票数量为不超过发行完成后总股数的 17%
（不考虑超额配售选择权情形下），即不超过 403,029,995 股，最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的发行数量为准；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

子议案 1.5 战略配售安排：本次发行可实施战略配售。是否进行战略配售、投资者获得配售的股票总量占本次发行股票数量的比例、投资者范围等具体事项由公司董事会根据股东会授权，按照国家法律法规和监管机构规定的条件及市场情况与主承销商协商确定。

子议案 1.6 超额配售选择权：本次发行可采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，最终是否安排超额配售及最终发行数量由公司董事会根据股东会授权，按照国家法律法规和监管机构规定的条件及市场情况与主承销商协商确定。

子议案 1.7 发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开设证券账户并具有创业板市场交易权限的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

子议案 1.8 发行方式：将采用网下向投资者询价配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深交所认可的其他方式。

子议案 1.9 发行价格及定价方式：通过向投资者进行初步询价，由公司和主承销商根据初步询价的结果协商确定发行价格或深交所、中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

子议案 1.10 承销方式：本次发行采取由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票。

子议案 1.11 发行与上市：公司取得深交所同意股票公开发行并上市的审
核意见并经中国证监会作出同意注册的决定之日起 12 个月内自主选择新股发 行时点；公司首次公开发行股票经中国证监会同意注册并完成股份公开发行 后，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

子议案 1.12 本次发行决议有效期：自本议案经公司股东会审议通过之日
起十二个月内有效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：所有子议案均同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会逐项审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》
1.议案内容：

本 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的公告》（公告编 号：2026-028）。
2……
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