公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-029

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金

投资项目方案及可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，
本次发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额将投资于如下项目：

序 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资
号 （万元） 金金额（万

元）

1 星地融合通信终端芯片及方案产品 75,800.00 75,800.00
研发和产业化项目

2 低空智联网芯片及产品研发和产业 72,600.00 72,600.00
化项目

3 研发中心能力建设项目 22,100.00 22,100.00

合计 170,500.00 170,500.00

本次募集资金到位之前，根据项目进度情况，公司将以自筹资金进行先期 投入，待本次募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。若公 司实际募集资金净额不能满足上述募投项目的资金需求，公司将通过自筹资金 解决上述项目资金缺口，从而保证项目的顺利实施。如实际募集资金净额满足 上述项目需求后尚有剩余，公司将按照有关规定将剩余资金用于公司主营业务 相关的项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项 目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司已就上述募集资金投资项目编写可行性研究报告。

公告编号：2026-029

公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度（草案）》，公司成 功发行并上市后，将严格按照相关法律法规的要求，规范使用募集资金。募集 资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户集中管理。公司将在募集资 金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议， 严格按照三方监管协议管理和使用募集资金。

本次募投项目紧密围绕公司主营业务展开，有利于进一步增强公司的核心 竞争力。本次募投项目由公司独立自主展开，相关项目实施后不会新增同业竞 争情形，也不会对公司的独立性产生不利影响。
二、 审议表决情况

2026 年 5 月 11 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目方案及可行性的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件

宸芯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

宸芯科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。