公告日期：2026-05-14

公告编号：2026-056

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议召开地点为青岛市黄岛区珠江路 1699 号公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 吕东风
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数1,830,155,631 股，占公司有表决权股份总数的 93.0083%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2026-056

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

本 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《宸芯科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公 告编号：2026-017）、及《宸芯科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,830,155,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，2025 年
度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,830,155,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-056

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司董 事会 2025 年年度工作内容、对董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《宸 芯科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,830,155,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

本 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（……
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