公告日期：2024-09-27

宸芯科技股份有限公司

章 程

（草案）

二〇二四年六月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨、范围和期限 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11
公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师
对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决

程序和结果等会议情况出具法律意见书。...... 14

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 公司党组织 ...... 33
第八章 监事会 ...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35
第九章 职工民主管理与劳动人事制度 ...... 36
第十章 信息披露和投资者关系管理 ...... 37

第一节 信息披露 ...... 37

第二节 投资者关系管理 ...... 37

第十一章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度...... 38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 40

第四节 法律顾问制度...... 40
第十二章 通知 ...... 41
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散、清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算...... 43
第十四章 修改章程 ...... 45
第十五章 附则 ...... 45

第一章 总则

第一条 为维护宸芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以宸芯科技有限公司整体变更方式设立；在山东省青岛市黄岛区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，依法从事经营活动，统一社会信用代码为91370211MA3R912NXU。

第三条 公司注册名称：宸芯科技股份有限公司

公司英文名称：Morningcore Holding Co., Ltd.

第四条 公司住所：山东省青岛市黄岛区珠江路 1699 号 16 栋 102 户。

第五条 公司注册资本为人民币【192,202.04】万元。

第六条 公司为股份有限公司（非上市）。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，党
组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨、范围和期限……
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