公告日期：2024-09-27

北京市金杜律师事务所

关于

宸芯科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让及定向发行的

法律意见书

二〇二四年六月

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 3
引 言 ...... 8
正 文 ...... 9

一、 本次挂牌的批准和授权...... 9

二、 本次挂牌的主体资格 ...... 10

三、 本次挂牌的实质条件 ...... 11

四、 公司的设立 ...... 17

五、 公司的独立性...... 22

六、 公司的发起人、股东和实际控制人...... 24

七、 公司的股本及其演变 ...... 56

八、 公司的业务 ...... 68

九、 关联交易及同业竞争 ...... 70

十、 公司的主要财产 ...... 91

十一、 公司的重大债权、债务关系 ...... 109

十二、 公司的重大资产变化及收购兼并 ...... 110

十三、 公司章程的制定与修改...... 111

十四、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 112

十五、 公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 114

十六、 公司的税务 ...... 121

十七、 公司的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 ...... 123

十八、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 125

十九、 本次定向发行的相关事项...... 126

二十、 结论意见...... 132

附件一：公司的中国境内专利 ...... 134

附件二：公司的计算机软件著作权 ...... 151

附件三：公司的域名...... 154
附件四：公司的集成电路布图设计 ...... 155
附件五：公司的重大合同 ...... 156
附件六：公司的财政补贴 ...... 159

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

金杜/本所 指 北京市金杜律师事务所

公司/宸芯科技 指 宸芯科技股份有限公司

宸芯有限 指 宸芯科技有限公司，是宸芯科技的前身，于 2022 年 11
月整体改制变更为宸芯科技

本次挂牌/本次 指 宸芯科技申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
挂牌并公开转让 并公开转让

本次发行/本次 指 宸芯科技申请向特定对象发行股票

定向发行

中国信科 指 中国信息通信科技集团有限公司

电信科研院 指 电信科学技术研究院有限公司，曾用名为“电信科学技
术研究院”

大唐联诚 指 大唐联诚信息系统技术有限公司

联芯科技 指 联芯科技有限公司

国创投资 指 国创投资引导基金（有限合伙）

国新央企 指 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）

国新双百 指 国新双百贰号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）

华澍天泽 指 共青城华澍天泽创业投资合伙企业（有限合伙），曾用
名为“杭州华澍天泽投资合伙企业（有限合伙）”

红马华清创加 指 深圳红马华清创加投资中心（有限合伙）

南京翎贲 指 南京翎贲昭离股权投资合伙企业（有限合伙）

青岛孚泽 指 青岛孚泽投资合伙企业（有限合伙）

上海泽晟 指 上海泽晟投资有限公司

天津维致瑾 指 天津维致瑾企业管理咨询中心（有限合伙）

创新创业基金 指 创新创业新动能股权投资基金（有限合伙）

浙江制造基金 指 浙江制造基金合伙企业（有限合伙）

湖北长江 5G 基 指 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业
金 （有限合伙）

红马全晟 指 深圳市红马全晟投资中心（有限合伙）

北京新系创 指 北京新系创管理咨询中心（有限合伙）

日照宸睿 ……
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