公告日期：2024-11-15

宸芯科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省青岛市黄岛区珠江路1699号16栋102户
主办券商

中信建投证券股份有限公司

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

2024年11月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

吕东风 郑林会 吴海波

胡 泊 赖晓阳 张重阳

王志华 陈 岚 王军会

全体监事签名：

邵晓夏 王晓锋 陈 云

全体高级管理人员签名：

郑林会 刘积堂 刘迪军

林岳松 孙业亮

宸芯科技股份有限公司（加盖公章）
2024年11月13日

目 录

声 明 ...... 2
释 义 ...... 4
一、本次发行的基本情况...... 5
二、发行前后相关情况对比...... 9
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 12
四、特殊投资条款...... 12
五、定向发行有关事项的调整情况...... 12
六、有关声明...... 13
七、备查文件...... 14

释 义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

宸芯科技、公司、挂牌公司 指 宸芯科技股份有限公司

中国信科 指 中国信息通信科技集团有限公司，系公司控股股东

国创投资 指 国创投资引导基金（有限合伙）

青岛孚泽 指 青岛孚泽投资合伙企业（有限合伙）

大唐联诚 指 大唐联诚信息系统技术有限公司

南京翎贲 指 南京翎贲昭离股权投资合伙企业（有限合伙）

国新央企 指 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）

国新双百 指 国新双百贰号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）

华澍天泽 指 共青城华澍天泽创业投资合伙企业（有限合伙）

红马华清创加 指 深圳红马华清创加投资中心（有限合伙）

《公司章程》 指 《宸芯科技股份有限公司章程》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

股东大会、董事会、监事会 指 宸芯科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所

会计师、致同会计师 指 致同会计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。