公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-023

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东应选择现场投票或通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 9:30-12:00。

2、其他投票方式时间：2024 年 12 月 18 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874661 宸芯科技 2024 年 12 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

北京市海淀区学院路 40 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算审计机构的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《关于审议公司在新三板挂牌并完成增资的议案》

2024 年 9 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全
国股转系统”）出具《关于同意宸芯科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2024〕2711 号），同意公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行。

2024 年 11 月 7 日，发行对象中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中
国信科”）缴纳认购资金。

2024 年 11 月 14 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行
募集资金进行审验，并出具《验资报告》（致同验字（2024）第 110C000415 号），确认本次定向发行所募集资金已经全部到位。

本次定向发行完成后，公司注册资本由 192,202.04 万元增至 196,773.4686
万元，增加注册资本 4,571.4286 万元。

公告编号：2024-023

上述定向发行完成事项提请公司股东审议。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。
（四）审议《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐投资控股发展（上海）有……
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