公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-014

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为宸芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王志华、陈岚、王军会在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王志华，1983 年至 1988 年，任清华大学助教；1988 年至 1992 年，任清
华大学讲师；1992 年至 1993 年，任美国卡内基梅隆大学访问学者；1993 年至
1994 年，任比利时鲁汶天主大学访问研究员；1994 年至 1997 年任清华大学副
教授；1997 年至今任清华大学教授；2014 年至 2015 年，任香港科技大学访问
教授。2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

陈岚，1996 年 1 月至 2006 年 10 月，历任中国科学院计算技术研究所副
研究员、研究员兼硕士研究生导师；2006 年 10 月至 2022 年 2 月，任中国科
学院 EDA 中心主任；2006 年 10 月至 2022 年 4 月，任中国科学院微电子研究
所研究室主任、研究员兼博士生导师；2022 年 4 月至今，任中国科学院微电子 研究所研究员兼博士生导师。2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

王军会，2000 年 6 月至今，历任中国石油大学（华东）经济管理学院助
教、讲师、副教授、硕士研究生导师、会计硕士中心主任；2018 年 11 月至 2019
年 11 月，任加拿大温莎大学访问学者。2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2025-014

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事王志华、
陈岚、王军会会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王志华 6 6 0 0 否 4

陈岚 6 6 0 0 否 4

王军会 6 6 0 0 否 4

报告期内，独立董事王志华、陈岚、王军会分别在所担任的董事会专门委 员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事王志华、陈岚、王军会对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。