公告日期：2025-04-25

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东应选择现场投票或通 讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第 一次有效投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00-11:30。

2、其他方式投票时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00-11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874661 宸芯科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜律师事务所的律师。
（七）会议地点

北京市海淀区学院路 40 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

本 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《宸芯科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公 告编号：2025-010）及《宸芯科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-011）。
（二）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规以及公司章程的相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财
务决算报告》。
（三）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，2024 年
度拟不进行利润分配。
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司战略发展规划和 2025 年经营计划，公司制定了 2025 年度财务预
算方案，并形成《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司董 事会 2024 年年度工作内容、董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《宸 芯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（六）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监 事会 2024 年年度工作内容、监事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2024 年年度监事会工作报告》。
（七）审议《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025- 014）。
（八）审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（公告编号：2025-013）。

（九）审议《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程……
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