公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-024

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2024年6月4日，公司分别召开第一届董事会第九次会议、2024年第一次临时股东 大会，审议通过《关于<宸芯科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他 相关议案。

2024年9月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意宸芯 科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函 〔2024〕2711号），同意公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行，定向 发行不超过45,714,286股新股。本次定向发行的发行对象为中国信息通信科技集团有 限公司，发行股份数量为45,714,286股，每股发行价格为3.50元，募集资金 160,000,001.00元，募集资金总额为人民币160,000,001.00元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币3,987,522.13元，募集资金净额为人民币156,012,478.87元。

截至2024年11月8日，上述募集资金已全部到位，并存放于公司开设的募集资金 专项账户内，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第110C000415号）。

（二）本年度累计使用金额及当前余额

2024年度本公司募集资金累计直接投入募投项目101,688,073.59元，尚未使用的 金额为54,487,162.32元。2025上半年,本公司募集资金直接投入募投项目 26,944,624.62元，募集资金累计直接投入募投项目128,632,698.21元。截至2025年 06月30日，尚未使用的金额为27,752,615.99元，使用状况及余额如下：

公告编号：2025-024

单位：人民币元

项 目 金 额

实际募集资金总额 160,000,001.00

减：发行费用-承销费 3,987,522.13

募集资金到账净额 156,012,478.87

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 57,519,799.56

减：累计募集资金使用金额 71,112,898.65

其中：本期募集资金使用金额 26,944,624.62

加：累计利息收入扣除手续费金额 372,835.33

其中：本期利息收入扣除手续费金额 210,078.29

募集资金余额 27,752,615.99

募集资金专户余额 27,752,615.99

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《全国中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》、《全国……
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