公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-052

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 29 日审议并通
过：

提名吕东风先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑林会先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李醒群先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖晓阳先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名亓龙先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志华先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

公告编号：2025-052

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王军会女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹彦女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次
临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事、独立董事人员履历

李醒群，男，1968 年出生，大学学士，中共党员，历任中共武汉市委政策研究室经济处副处长，湖北东湖光盘技术有限责任公司总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记，现任中国信息通信科技集团有限公司集团专职外部董事。

亓龙，男，1985 年出生，清华大学硕士研究生学历，中共党员。历任北京首创期货有限责任公司总部业务五部副总经理，北京中海创业投资有限公司投资经理，国新国际投资有限公司高级投资经理，2019 年至今任国改双百发展基金管理有限公司执行董事。

曹彦，女，1982 年出生，法律硕士，中共党员，具有国家法律职业资格、基金从业资格、国有企业法律顾问执业资格。历任大唐电信科技产业集团法律事务部法务主管、知识产权经理、总经理助理、副总经理，华电金泰（北京）投资基金管理有限公司风控负责人、法务总监，华电金泰（天津）资产管理有限公司总经理、法定代表人，2022年 6 月至今任舜远（北京）私募基金管理有限公司创始合伙人、法定代表人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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