公告日期：2025-09-30

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区学院路 40 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 吕东风

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸 芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施
相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，并相应修订《公司章 程》的部分条款。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订需要提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》、拟修订的《公司章程》以及股转系统新监管要求，拟修 改公司相关制度。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的如下治理制度：

（1）《宸芯科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-030）；
（2）《宸芯科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）；
（3）《宸芯科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）；
（4）《宸芯科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；
（5）《宸芯科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）；
（6）《宸芯科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）；
（7）《宸芯科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-036）；

（8）《宸芯科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-037）；
（9）《宸芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、拟修订的《公司章程》以及股转系统新监管要求，拟修 改公司相关制度。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的如下治理制度：

（1）《宸芯科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 （公告编号：2025-039）；

（2）《宸芯科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）；
（3）《宸芯科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025- 041）；

（4）《宸芯科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-042）；
（5）《宸芯科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025- 043）；

（6）《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-044）；

（7）《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-045）；

（8）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-046）；……
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