公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-065

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京市海淀区学院路 40 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席 邵晓夏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸 芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与信科（北京）财务有限公司签署金融服务协议暨关联交
易的议案》
1. 议案内容：

结合公司实际业务情况，公司拟与信科（北京）财务有限公司签署《金融 服务协议》，信科（北京）财务有限公司开展的金融服务业务包括存款业务、结

公告编号：2025-065

算业务、信贷服务和其他金融服务等，协议有效期为自协议生效之日起三年， 该事项属于关联交易。根据公司与信科（北京）财务有限公司金融服务协议约
定的存款上限 19 亿元及信贷额度上限 1 亿元，预计公司与信科（北京）财务
有限公司关联交易额度 20 亿元。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转 让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于与信科（北京）财务有限公司签 署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2025-060）。
2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事邵晓夏回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，并相应修订《公司章 程》的部分条款。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-029）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟废止《监事会议事规则》。

公告编号：2025-065

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《宸芯科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

宸芯科技股份有限公司
监事会
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