公告日期：2025-09-30

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议召开地点为北京市海淀区学院路 40 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东应选择现场投票或通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:00-16:00。

2、其他方式投票时间：2025 年 10 月 15 日 14:00-16:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874661 宸芯科技 2025 年 10 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.00 关于修订需要提交股东大会审议的公司治理相

关制度的议案

2.01 《宸芯科技股份有限公司股东会议事规则》

2.02 《宸芯科技股份有限公司董事会议事规则》

2.03 《宸芯科技股份有限公司关联交易管理制度》

2.04 《宸芯科技股份有限公司对外担保管理制度》

2.05 《宸芯科技股份有限公司对外投资管理制度》

2.06 《宸芯科技股份有限公司利润分配管理制度》

2.07 《宸芯科技股份有限公司承诺管理制度》

2.08 《宸芯科技股份有限公司独立董事工作制度》

2.09 《宸芯科技股份有限公司募集资金管理制度》

3.00 关于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董

事候选人的议案

3.01 吕东风

3.02 郑林会

3.03 李醒群

3.04 赖晓阳

3.05 亓龙

4.00 关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事

候选人的议案

4.01 王志华

4.02 王军会

4.03 曹彦

5.00 关于与信科（北京）财务有限公司签署金融服务

协议暨关联交易的议案

6.00 关于废止《监事会议事规则》的议案

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，并相应修订《公司章程》的
部 分 条 款 。 本 议 案 内 容 详 见公司在全国中小企业股份转让系统官网
（www.n……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。