公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-053

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

我们作为宸芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会”）审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经过审慎核查，我们认为：本次董事会换届中的第二届董事会非独立董事提名符合《公司法》《公司章程》等有关规定，被提名非独立董事候选人吕东风、郑林会、李醒群、赖晓阳、亓龙均符合董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。本次非独立董事提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

二、《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经过审慎核查，我们认为：本次董事会换届中的第二届董事会独立董事提名符合《公司法》《公司章程》等有关规定，被提名候选人王志华、王军会、曹彦均符合独立董事任职资格，具备相应的专业知识和经验，能够独立履行职责，发

公告编号：2025-053

挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和股东的整体利益。本次独立董事提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

三、《关于与信科（北京）财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》的独立意见

经过审慎核查，我们认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》及《企业法人营业执照》，建立了完善的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。公司与财务公司之间开展存款等金融服务业务的风险可控。本次交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金管理效率，交易具有必要性及合理性。公司与信科（北京）财务公司之间的交易定价参考市场公允价格执行，定价公允，符合商业惯例。公司与财务公司之间的交易不存在损害公司、股东尤其是中小股东、非关联股东的权益，亦不影响公司独立性。综上，我们一致同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

宸芯科技股份有限公司
独立董事：王志华、陈岚、王军会
2025 年 9 月 30 日

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