公告日期：2025-10-17

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：北京市海淀区学院路 40 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯方式

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 吕东风
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数1,950,634,686 股，占公司有表决权股份总数的 99.1310%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，并相应修订《公司章程》的
部 分 条 款 。 本 议 案 内 容 详 见 公司在全 国中小企业股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,860,634,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.3861%；反对股数 90,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.6139%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于修订需要提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《宸芯科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 1,860,634,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.3861%；反对股数90,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.6139%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《宸芯科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 1,860,634,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
95.3861%；反对股数90,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.6139%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《宸芯科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 1,950,634,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《宸芯科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 1,950,634,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《宸芯科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 1,950,634,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《宸芯科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 1,950,634,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有……
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