公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-068

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区学院路 40 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 吕东风

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸 芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

推举吕东风为宸芯科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，任 期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吕东

公告编号：2025-068

风符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

本 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告 编号：2025-070）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

（1）聘任郑林会为公司总经理；

（2）聘任刘积堂为公司副总经理；

（3）聘任林岳松为公司副总经理；

（4）聘任龙红星为公司副总经理；

（5）聘任孙业亮为公司董事会秘书；

（6）聘任孙业亮为公司财务负责人。

上述高级管理人员任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。郑林会、刘积堂、林岳松、孙业亮、龙红星符 合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
2.审计委员会意见

公司审计委员会同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》之子议案 《聘

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任孙业亮为公司财务负责人》并将其提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《宸芯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《宸芯科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议及选举职 工代表董事相关事项的独立意见》

宸芯科技股份有限公司
董事会
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