公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-072

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议主持人：工会主席 刘积堂

5.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《宸芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 34 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《宸芯科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事席位。公司职工代表大会采取差额选举办法，共 2 名候选人，由职工代表无记名投票选举 1 人任职工

公告编号：2025-072

代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

宋新鑫 18 票赞成，占出席会议的职工代表所持有效表决票的 52.94%；

陈皓瑜 16 票赞成，占出席会议的职工代表所持有效表决票的 47.06%；

审议通过宋新鑫当选宸芯科技股份有限公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《宸芯科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宸芯科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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