公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-074

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛市黄岛区珠江路 1699 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 吕东风

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

本 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告》

公告编号：2025-074

（公告编号：2025-075）。
2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务决算审计机构的议案》
1.议案内容：

本 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-076）。
2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-074

本 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-077）。
2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吕东风、郑林会、李醒群回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司经理层年度经营业绩考核责任书的议案》
1.议案内容：

根据公司《企业负责人经营业绩考核办法（试行）》及配套实施细则，以及公司发展战略规划及经营计划，制定公司经理层年度经营业绩责任书。
2.回避表决情况：

关联董事郑林会回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于部分豁免员工持股……
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