公告日期：2026-04-22

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区学院路 40 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 吕东风

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《宸芯科技
股份有限公司信息披露管理制度》，公司编制了《宸芯科技股份有限公司 2025年年度报告》及《宸芯科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宸芯科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、及《宸芯科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《宸芯科技股份有限公司董事会议事规则》和《宸芯科技股份有限公司总经理工作细则》，公司编制了《宸芯科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，2025 年度拟不进行利润分配。
2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年公司经营计划的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定了 2026 年度公司经营计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和 2026 年经营计划，公司制定了 2026 年度财务预
算方案，并形成《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不……
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