公告日期：2026-04-22

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议召开地点为青岛市黄岛区珠江路 1699 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东应选择现场投票或通讯方式投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 9:30-10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874661 宸芯科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜律师事务所的律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《2025 年年度报告》及其摘

1 √

要的议案

2 关于 2025 年度利润分配方案的议 √

案

关于《2025 年度董事会工作报告》

3 √

的议案

关于《独立董事 2025 年度述职报

4 √

告》的议案

关于公司 2025 年度募集资金存放

5 √

与实际使用情况的专项报告

议案 1：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宸芯科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、及《宸芯科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

议案 2：综合考虑公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，2025 年度拟不进行利润分配。

议案 3：根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司董事会 2025 年年度工作内容、对董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《宸芯科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 4：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn ）披露的《独立董事……
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