公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-021

证券代码：874662 证券简称：建工资源 主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京建工资源循环利用股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李晓慧、任鸿雁、宋国君在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 3 名，符
合相关法律法规规定。独立董事及任职情况如下：

序号 任职期限 独立董事 会议期号

1 2023.12.27 至今 李晓慧 创立大会暨第一次股东大会

2 2023.12.27 至今 任鸿雁 创立大会暨第一次股东大会

3 2023.12.27-2024.6.14 彭龙 创立大会暨第一次股东大会

4 2024.6.14 至今 宋国君 2024 年第一次股东大会

现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君的简历如下：

1.李晓慧女士：2003 年 9 月至 2006 年 7 月今中央财经大学会计学院教授；
2006 年 7 月至 2013 年 6 月担任中央财经大学会计学院副院长；2010 年 4 月至
2013 年 6 月担任中央财经大学会计学院党总支书记；2013 年 6 月至今中央财经
大学会计学院教授；兼任交通银行股份有限公司、方大特钢科技股份有限公司独

公告编号：2025-021

立董事；北京地铁运营有限公司外部董事；2023 年 12 月至今，担任北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事。

2.任鸿雁女士：2003 年 7 月至 2005 年 12 月，任中国社会科学院法学研究所
网站编辑；2006 年 12 月至今，任北京市中治律师事务所律师；2023 年 12 月至
今，担任北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事。

3.宋国君先生：2000 年 7 月至 2005 年 6 月，任中国人民大学环境学院环境
经济与管理系教研室主任、副教授、硕士生导师；2006 年 10 月至 2008 年 8 月，
任中国人民大学环境学院环境经济与管理系责任教授、系主任；2009 年 6 月至
2023 年 12 月，任中国人民大学环境政策与环境规划研究所所长，2005 年 7 月至
今，中国人民大学环境学院环境经济与管理系教授、博士生导师；兼任北京数汇通信息技术有限公司技术顾问、河南油田工程科技股份有限公司特聘专家；2024年 6 月至今，担任北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事李晓慧、
任鸿雁、彭龙、宋国君会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

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