公告日期：2025-06-13

证券代码：874662 证券简称：建工资源 主办券商：中信建投
北京建工资源循环利用股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 11 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王琦敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数113,639,892 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席/列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下 简称“北交所”）上市，本次申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本 次发行上市”）的具体方案如下：

（1）发行股票种类

人民币普通股。

（2）发行股票面值

每股面值为人民币 1 元。

（3）发行数量

公司本次发行的股票数量不超过 3,787.9964 万股（含本数，未考虑行使
超额配售选择权可能发行的股份），且本次发行后公众股东持股比例不低于公 司股本总额的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选 择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采 用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，即不超过 568.1994 万股（含本 数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不 超过 4,356.1958 万股（含本数）。

最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（“中国证监 会”）同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
（4）定价方式

通过公司和主承销商自主协商定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途

本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于海淀区和怀柔区临时处置设施增设装修垃圾处置线项目、厦门市环保新材料研发制造中心建设项目、无锡新吴区建筑垃圾资源化处置中心项目、企业信息化综合升级改造项目和补充流动资金。各项目拟投入的募集资金情况如下：

序号 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金投入金额
（万元） （万元）

1 海淀区和怀柔区临时处置设施 公司 4,458.42 4,458.42

增设装修垃圾处置线项目

2 厦门市环保新材料研发制造中 公司 5,261.92 5,261.92

心建设项目

3 无锡新吴区建筑垃圾资源化处 子公司 3,971.50 2,025.47

置中心项目 锡城建环

4 企业信息化综合升级改造项目 公司 5,996.05 ……
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