公告日期：2025-06-30

中信建投证券股份有限公司

关于

北京建工资源循环利用股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
交所上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张松、刘世鹏已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

释 义 ...... 3
一、公司基本情况 ...... 5
二、公司本次证券发行情况...... 18
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 19
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 21
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项......22
六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 ...... 23
七、保荐人认为应当说明的其他事项......26
八、持续督导期间的工作安排...... 26
九、保荐人和保荐代表人的通讯方式......27
十、发行人的创新发展能力核查情况......27
十一、保荐人关于本项目的推荐结论......29

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券

本次向不特定合格投资者公开发行股票不超过 37,879,964
本次发行、本次公开 指 股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过
发行 43,561,958 股（全额行使超额配售选择权的情况下）人民
币普通股。

发行人、公司、建工 指 北京建工资源循环利用股份有限公司
资源

资源公司 指 北京建工资源循环利用有限公司

建工集团、控股股东 指 北京建工集团有限责任公司

建工投资 指 北京建工投资发展有限责任公司

建源咨询 指 北京建源企业管理咨询中心（有限合伙）

绿色科创 指 北京绿色科创穗禾北工股权投资基金合伙企业（有限合
伙）

图灵益华 指 共青城中科图灵益华创业投资合伙企业（有限合伙）

图灵源耀 指 中科图灵源耀（青岛）创业投资合伙企业（有限合伙）

润信绿色 指 润信绿色（厦门）科技产业投资合伙企业（有限合伙）

国惠润信 指 惠州市国惠润信股权投资合伙企业（有限合伙）

建投资本 指 中信建投资本管理有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 指 北京证券交易所

股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

发行人律师、君合 指 北京市君合律师事务所

审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注
册管理办法》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

报告期、报告期内 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年度

报告期末 指 2024 年 12 月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系四舍五入或精确位数不同形成的。

一、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。