公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-080

证券代码：874662 证券简称：建工资源 主办券商：中信建投
北京建工资源循环利用股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 11 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王琦敏

6.会议列席人员：张维红、刘志红、尹涛

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与北京怀柔环境卫生服务有限公司成立运营公司并运营怀柔区再生资源分拣中心的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-080

公司拟与北京怀柔环境卫生服务有限公司（以下简称“怀柔环卫公司”）合作投资设立怀柔区再生资源分拣中心运营公司。

（1）公司名称：北京建工怀柔再生资源有限公司（最终名称以市场监管部门核准登记为准）。

（2）注册地址：怀柔区庙城镇西台下村（暂定）。

（3）经营范围：开发、回收、销售可利用再生资源；项目投资、资产管理、投资咨询；设备租赁；再生资源分拣中心运营管理（包括高低值可回收物的收集、运输、分拣及销售）。前述经营范围最终以市场监管部门核准登记的内容为准。
（4）股东出资额及持股比例：运营公司注册资本金 1,000 万元，出资方式
为货币。其中建工资源出资 510 万元，占股 51%；怀柔环卫公司出资 490 万元，
占股 49%。

（5）董事会：董事会成员为 5 人，其中 3 名董事由建工资源推荐，2 名董
事由怀柔环卫公司推荐，其中董事长由建工资源提名。

本次股权投资事项属于董事会审批权限范围，董事会授权公司经理层签署相关协议并具体办理本次控股子公司设立的相关事宜。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向怀柔区再生资源分拣中心运营公司委派董事的议案》1.议案内容：

公司根据任职相关规定，委派袁猛、张源、周剑为怀柔区再生资源分拣中心运营公司董事，推荐袁猛为董事长。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-080

三、备查文件

《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
北京建工资源循环利用股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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