公告日期：2025-11-25

证券代码：874662 证券简称：建工资源 主办券商：中信建投
北京建工资源循环利用股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 11 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王琦敏

6.会议列席人员：张维红、刘志红、尹涛

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度 1-6 月非经
常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了《关于北京建工资源循环利用股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年半年度财务报表，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务报表进行审计，出具了审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度审计报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司在广发银行北京亦庄支行新增银行综合授信业务的议案》
1.议案内容：

公司申请在广发银行北京亦庄支行新增银行综合授信业务，授信额度人民币10,000 万元整，授信期限 1 年,担保方式为信用方式。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于新投建环公司申请借款延期的议案》
1.议案内容：

控股子公司北京新投建环科技发展有限公司向公司借款，原借款期限 2025
年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，提请借款延期，延期后借款期限 2026 年 1 月 1
日-2026 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司半年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，在内部控制日常监督和专项监督

的基础上，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制的规范性、完整性以及实

施的有效性进行深入的自查，形成了《北京建工资源循环利用股份有限公司内
部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京建工
资源循环利用股份……
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