公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-116

证券代码：874662 证券简称：建工资源 主办券商：中信建投
北京建工资源循环利用股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合《北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，全面、客观、独立的核查了公司第一届董事会第十八次会议的相关议案，基于独立判断的立场，谨就本次会议审议的以下事项发表独立意见如下：
一、《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
经审议，独立董事认为：公司非经常性损益明细表真实、准确、完整地反映了 2025 年 1-6 月的非经常性损益情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京建工资源循环利用股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益的鉴证报告》符合有关法律法规及规范性文件的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

二、《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》的独立意见

经审议，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京建工资源循环利用股份有限公司 2025 年半年度审计报告》公允、客观地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
三、《关于新投建环公司申请借款延期的议案》的独立意见

经审议，独立董事认为：北京新投建环科技发展有限公司为公司控股子企业，申请借款延期不影响公司独立性，不存在损害公司或股东利益的情形。本次借款

公告编号：2025-116

延期不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，我们一致同意该议案。

四、《关于公司半年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审议，独立董事认为：公司董事会对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控
制有效性进行了全面检查，编制的《北京建工资源循环利用股份有限公司内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京建工资源循环利用股份有限公司内部控制审计报告》符合有关法律、法规及规范性文件的相关要求，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。

五、《关于公司领导班子成员 2024 年度绩效考核结果及薪酬兑现的议案》的独立意见

经审议，独立董事认为：根据控股股东关于任期制和契约化相关管理要求，结合公司 2024 年度组织绩效考核结果，拟订公司领导班子成员 2024 年度考核结果及薪酬分配方案，该薪酬方案符合公司实际经营情况，兼顾短期目标与公司长期发展，体现了激励与约束并重的原则。议案的审议及表决程序符合有关法律、法规及规范性文件的相关要求，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。

北京建工资源循环利用股份有限公司
独立董事：李晓慧、任鸿雁、宋国君
2025 年 11 月 25 日

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