公告日期：2026-04-27

证券代码：874662 证券简称：建工资源 主办券商：中信建投
北京建工资源循环利用股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 11 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王琦敏

6.会议列席人员：张维红、刘志红、孙秋月

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年总体经营情况及工作情况进行了回顾，并提出了2026 年度工作思路和工作重点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，编制完成 2025 年度决算报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据发展目标，编制完成 2026 年度财务预算报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，编制了 2025 年度财务报表，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表进行审计，出具了审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度审计报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司在中信银行北京分行续办银行综合授信业务的议案》1.议案内容：

公司申请在中信银行北京分行续办银行综合授信业务，授信额度人民币10,000 万元整，授信期限 2 年,担保方式为信用方式。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》1.议案内容：

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，编制了 2025 年度非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了《关于北京建工资源循环利用股份有限公司 2025 年度非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度非经常性损益鉴证报告》。2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议……
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