公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-016

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：民生证券
深圳市时代高科技设备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长田汉溶

6.会议列席人员：监事会成员、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事田晓波、田华、凌永平、蒋月平、叶卓凯因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》

公告编号：2024-016

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合未来发展需要，公司拟向商业银行申请不超过2 亿元的授信额度，具体如下：

（1）拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 5000 万元，用于流动资金贷款、非融资性保函等，期限为十二个月。

（2）拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 5000 万元，用于流动资金贷款、非融资性保函等，期限为十二个月。

（3）拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 1 亿元，其中低风险 4000 万元，敞口 6000 万元，用于流动资金贷款、非融资性保函等，期限为十二个月。

上述银行授信，拟由控股股东、实际控制人、董事长田汉溶提供保证担保及个人连带责任担保。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号 2024-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，但公司为接受关联方担保，属于公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（1）《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
深圳市时代高科技设备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

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