公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-012

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：民生证券
深圳市时代高科技设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田汉溶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数55,001,390 股，占公司有表决权股份总数的 92.7751%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-012

公司财务总监、独立董事候选人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

1.议案内容：

公司近期收到独立董事凌永平先生的辞职申请，申请辞去公司第三届董事会

独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委

员会的职务，辞职后凌永平先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳

市时代高科技设备股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号 2025-005）。

经公司控股股东田汉溶先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意

提名邢道勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人、第三届董事会审计委员会

召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之

日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,001,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

审议《关于公司独立董事辞

一 31,778,768 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
职及补选独立董事的议案》

公告编号：2025-012

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年第一次临……
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